November 16, 2024 :
DANVERS, Massachusetts (NV) – Hôm Thứ Sáu, 8 Tháng Mười Một, một người đàn ông Massachusetts bị kết tội rửa tiền.
Các công tố viên liên bang cho biết Trung Nguyễn, một người đàn ông 48 tuổi đến từ Danvers, đổi hơn $1 triệu tiền mặt thành Bitcoin, gồm có $250,000 là số tiền bị cáo đổi thành bitcoin giùm một người đàn ông tự nhận mình là một kẻ buôn bán methamphetamine cùng hàng trăm ngàn Mỹ kim cho những kẻ lừa đảo, theo NBC.
Các công tố viên cho biết bị cáo điều hành công ty National Vending, LLC từ 2017 tới 2020, cố tình không khai báo công ty với Hệ Thống Thực Thi Tội Phạm Tài Chánh.
Đồng bitcoin và tiền mặt (Hình minh họa: David McBee/Pexels)
“Khách hàng đưa tiền mặt cho bị cáo và trả lệ phí để nhận lại Bitcoin,” Văn Phòng Biện Lý Hoa Kỳ chi nhánh Massachusetts cho biết trong một thông cáo báo chí. “Những người đổi tiền ảo, trong đó có cả người đổi Bitcoin, là những người chuyển tiền theo luật liên bang và phải tuân theo các quy định Chống Rửa Tiền (AML) do liên bang đề ra.”
Trung bị kết án các tội trạng gồm có điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, che đậy âm mưu rửa tiền và rửa tiền.
“Rửa tiền là xương sống của hàng loạt hành vi phạm tội,” Quyền Biện Lý Hoa Kỳ Joshua Levy cho biết trong một tuyên bố. “Hoạt động rửa tiền ‘không thể chối cãi’ của bị cáo cho phép một kẻ buôn ma túy khét tiếng biến đồng tiền tội lỗi thành methamphetamine, một loại ma túy nguy hiểm, rồi tuồn tràn lan vào đường sá Hoa Kỳ và tạo điều kiện cho những kẻ lưu manh dối gạt các nạn nhân nhẹ dạ cả tin, vơ vét số tiền tiết kiệm mà họ chắt chiu.”
Ngoài kẻ buôn bán methamphetamine, các công tố viên cho biết bị cáo còn giúp hàng loạt vụ lừa tình cácác nạn nhân với số tiền lần lượt $325,000 tại Kansas City, $60,000 tại Glastonbury, Connecticut và $60,000 tại miền Trung Massachusetts.
Các công tố viên cho biết những kẻ lừa đảo dụ dỗ các nạn nhân chuyển tiền mặt thành Bitcoin để chuyển ra ngoại quốc.
Trung không nộp bản khai tiền tệ liên quan tới các giao dịch tiền mặt trên $10,000 và cũng không nộp bất kỳ phúc trình đáng ngờ nào dính líu tới hoạt động rửa tiền, theo giới hữu trách.
Các công tố viên cho biết bị cáo có thể đối diện với án tù kéo dài hàng thập niên cùng tiền phạt lên tới hàng trăm ngàn Mỹ kim. Dự kiến Trung sẽ bị kết án vào ngày 12 Tháng Hai. (TTHN)
