Tin Tức Văn Nghệ Thời Sự Hải Ngoại

[music123]

Mỹ dẫn độ và truy tố một công dân Việt Nam vì tham gia đường dây rửa tiền 67 triệu đô la

RFA
2024.11.19

Mỹ dẫn độ và truy tố một công dân Việt Nam vì tham gia đường dây rửa tiền 67 triệu đô la



Trụ sở của Morgan Stanley Global ở New York hôm 17/4/2019 (minh họa)

Johannes EISELE / AFP

Nhà chức trách Hoa Kỳ mới dẫn độ một công dân Việt Nam từ Hàn Quốc để truy tố với cáo buộc tham gia vào một vụ rửa tiền gian lận trị giá đến 67 triệu đô la Mỹ.

Theo thông cáo báo chí ngày 18/11 của Văn phòng chưởng lý Hoa Kỳ thuộc Quận phía Nam của thành phố New York, ông Le Van Hung (còn có biệt danh là Hung Van Le và Van Hung Le), 29 tuổi, thành viên của một công ty truyền thông đa quốc gia, bị cáo buộc tham gia vào một kế hoạch xuyên quốc gia nhằm rửa tiền bất hợp pháp để làm lợi cho công ty có trụ sở chính ở New York.

Ngày 15/11, ông Hung đã bị dẫn độ về Mỹ theo yêu cầu từ tháng 5 vừa qua và được trình diện trước Thẩm phán Tòa sơ thẩm Ona T. Wang. Vụ án đã được chuyển cho Thẩm phán Quận Marrero.

Văn phòng chưởng lý Hoa Kỳ công bố cáo trạng đối với ông Hung cho rằng khi làm việc ở văn phòng nước ngoài cho công ty truyền thông đa quốc gia từ năm 2020 đến tháng 5/2024, Hung đã thông đồng với Giám đốc Tài chính của công ty truyền thông trên, để làm lợi cho chính công ty và các chi nhánh của công ty này bằng cách rửa hàng chục triệu đô la tiền gian lận từ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp và các khoản thu từ tội phạm khác.

Ông Hung cũng bị cáo buộc đánh cắp thông tin nhận dạng cá nhân của cư dân Hoa Kỳ để mở và duy trì các tài khoản tài chính nhằm rửa tiền gian lận.

Ông bị cho là đã tuyển dụng và quản lý nhiều đồng phạm, bao gồm cả những đồng phạm làm việc với nhóm “Kiếm tiền trực tuyến” của công ty truyền thông trên.

Ông Hung đối mặt với bốn tội danh: âm mưu rửa tiền- có mức án tối đa là 20 năm tù, âm mưu gian lận ngân hàng- có mức án tối đa là 30 năm tù, trộm cắp danh tính nghiêm trọng- có mức án hai năm tù, và âm mưu trộm cắp danh tính- có mức án tối đa là 15 năm tù.

Phiên tòa sơ thẩm đối với ông Hung sẽ bắt đầu vào ngày 06/12 tới tại Tòa án quận Hoa Kỳ, thành phố New York.

Phóng viên gửi email cho Bộ Ngoại giao Việt Nam với đề nghị bình luận về vụ việc của ông Hung nhưng chưa nhận được phản hồi.

[music123]

Chính phủ Mỹ cáo buộc người đàn ông Việt Nam rửa tiền gần 70 triệu USD

20 tháng 11 202 BBC



Ông Le Van Hung bị cáo buộc hàng loạt tội danh


Ông Le Van Hung (tên không dấu), 29 tuổi, bị cáo buộc rửa 67 triệu USD tiền bất hợp pháp, theo thông báo ngày 18/11 của Bộ Tư pháp Mỹ.

Trước đó, vào ngày 15/11, ông Hung đã bị dẫn độ từ Hàn Quốc sang Mỹ để trình diện Thẩm phán Ona T. Wang tại Tòa án Liên bang Khu vực Nam New York.

Vụ án hiện đã được bàn giao cho Thẩm phán Jonathan Marrero thuộc Tòa án Liên bang.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn từ năm 2020 tới tháng 5/2024, khi làm việc tại văn phòng nước ngoài của một tập đoàn truyền thông đa quốc gia có trụ sở ở New York, ông Hung đã câu kết với những người khác, bao gồm giám đốc tài chính của công ty này, để thực hiện kế hoạch rửa tiền xuyên quốc gia nhằm trục lợi cho công ty và các đơn vị liên kết.



Khoản tiền này lên tới 67 triệu USD, gồm tiền trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp bất hợp pháp và các khoản tiền thu được từ tội phạm khác.

Ông Hung đã đã tuyển dụng và quản lý nhiều đồng phạm, bao gồm cả những đồng phạm làm việc với đội ngũ "kiếm tiền trực tuyến" của công ty.

Để thực hiện được hoạt động rửa tiền, ông Hung và đồng phạm đã đánh cắp, sử dụng, sở hữu và chuyển giao các giấy tờ và thông tin cá nhân của công dân Mỹ để mở và duy trì các tài khoản tài chính phục vụ cho việc rửa tiền bất hợp pháp và những mục đích khác.

Trong một trường hợp cụ thể, ông Hung đã chỉ đạo cho một đồng phạm gọi đến ngân hàng và mạo danh chủ tài khoản và thuyết phục ngân hàng mở khóa tài khoản để ông Hung có thể chuyển các khoản tiền gian lận ra khỏi tài khoản.

Ông Hung hiện đang phải đối mặt với nhiều tội danh, gồm:

Tội danh âm mưu rửa tiền, với mức án tối đa là 20 năm tù giam.
Tội danh âm mưu lừa đảo ngân hàng, với mức án tối đa là 30 năm tù giam.
Tội danh trộm cắp danh tính nghiêm trọng, với mức án bắt buộc tối thiểu 2 năm tù giam.
Tội danh âm mưu trộm cắp danh tính, với mức án tối đa là 15 năm tù giam.
Việc tuyên án cụ thể sẽ do thẩm phán quyết định.

Vụ án hiện do Đơn vị Chống Tham nhũng Cộng đồng của Văn phòng Công tố khu vực phụ trách. Các Trợ lý Công tố viên Mỹ Emily Deininger, Rebecca T. Dell, và Jane Kim đang đảm nhiệm việc truy tố vụ án.

Vụ truy tố này là một phần trong chiến dịch của Lực lượng Đặc nhiệm Chống Tội phạm có tổ chức và Ma túy (Organized Crime Drug Enforcement Task Forces).

Lực lượng này nhắm đến việc xác định, vô hiệu hóa và triệt phá các tổ chức tội phạm cấp cao thông qua cách tiếp cận đa cơ quan, do các công tố viên dẫn đầu và dựa vào thông tin tình báo.