Úc:Thầy bói gốc Việt bị bắt vì lừa đảo 70 triệu USD
Đã gửi: Thứ 3 Tháng 11 18, 2025 5:18 pm
Thầy bói gốc Việt bị bắt ở Australia vì lừa đảo 70 triệu USD
11/18/25
Anya Phan tự xưng là thầy bói và chuyên gia phong thủy tại Sydney, lừa nhiều người trong cộng đồng gốc Việt vay tiền bằng cách phán họ sắp được gặp 'tỷ phú'.
Anya Phan khi bị bắt giữ. Ảnh: Cảnh sát NSW
Ngày 13/11, cảnh sát New South Wales bắt Anya Phan, 53 tuổi, và con gái 25 tuổi, Thi Ta, tại nhà riêng ở Dover Heights, phía đông Sydney. Theo cơ quan điều tra, Phan đã khai thác sự tin tưởng của nhiều người trong cộng đồng gốc Việt, thuyết phục họ vay các khoản tài chính bằng lời tiên đoán rằng "một tỷ phú sẽ xuất hiện trong tương lai của họ", đồng nghĩa với việc sắp có vận may lớn. Sau đó, Phan lấy một phần đáng kể trong số tiền họ vay được.
Khám xét nơi ở của hai mẹ con, cảnh sát thu giữ nhiều tài liệu tài chính, điện thoại, thiết bị điện tử, túi xách hàng hiệu, một thỏi vàng 40 g trị giá 10.000 USD và 6.600 USD chip casino. Nhà chức trách cáo buộc Phan điều hành một mạng lưới gian lận quy mô lớn trị giá khoảng 70 triệu USD với sự hỗ trợ của con gái. Ủy ban Tội phạm bang NSW cũng đã phong tỏa thêm 15 triệu USD tài sản của bà này.
Chỉ huy đội tội phạm tài chính Gordon Arbinja cho biết Phan "nhắm vào những người đang gặp khó khăn", lôi kéo họ tham gia đường dây. Theo cảnh sát, mỗi lần thuyết phục được một người vay khoản mới, bà ta thường bỏ túi ít nhất 150.000 USD. Nhiều người trở thành nạn nhân sau đó cũng bị bắt vì đứng tên các khoản vay cho đường dây.
Một phụ nữ khác cũng bị bắt cùng Anya Phan. Ảnh: Cảnh sát NSW
Cơ quan điều tra cho biết Phan đến Australia năm 2001, sống bằng trợ cấp khuyết tật hơn 20 năm nhưng lại sở hữu lối sống xa hoa, từng chi hơn 520.000 USD chỉ trong hai tháng tại một sòng bạc ở Sydney và được xếp vào nhóm khách VIP. Có lần bà này rửa 45.000 USD tại casino chỉ trong ba giờ và thuyết phục con gái bỏ 5,3 triệu USD mua một căn hộ ở Rose Bay.
Phan bị truy tố 39 tội danh, gồm chỉ đạo hoạt động nhóm tội phạm, 19 tội gian lận tài chính và 13 tội giao dịch với tiền phạm pháp. Phan bị từ chối bảo lãnh và dự kiến hầu tòa tại Downing Centre. Con gái bà bị cáo buộc hai tội danh liên quan đến gian lận và rửa tiền, được bảo lãnh có điều kiện để trình diện tại tòa vào tháng 1/2026.
Vụ án bị phát hiện khi cảnh sát điều tra một đường dây gian lận tài chính mua xe hơi dưới tên Strike Force Myddleton, rồi lần ra hoạt động vay mượn khổng lồ, giả lập hợp đồng mua ôtô hạng sang "ma", và cuối cùng mở rộng thành mạng lưới lừa đảo, rửa tiền tinh vi nhất mà đội tội phạm tài chính từng xử lý.
Cảnh sát cho biết một nửa số nghi phạm trong đường dây đã bị bắt, nhưng còn rất nhiều người khác, bao gồm một số luật sư, kế toán và nhà phát triển bất động sản, chưa sa lưới. Giới chức cũng lo ngại hoạt động mua bán của đường dây có thể đã đẩy giá bất động sản tại một số khu vực phía đông Sydney tăng ảo.
Tính đến nay, 17 người đã bị truy tố trong chuyên án Myddleton, với tổng tài sản bị phong tỏa khoảng 60 triệu USD.
Tùng Anh (Theo Guardian)
11/18/25
Anya Phan tự xưng là thầy bói và chuyên gia phong thủy tại Sydney, lừa nhiều người trong cộng đồng gốc Việt vay tiền bằng cách phán họ sắp được gặp 'tỷ phú'.
Anya Phan khi bị bắt giữ. Ảnh: Cảnh sát NSW
Ngày 13/11, cảnh sát New South Wales bắt Anya Phan, 53 tuổi, và con gái 25 tuổi, Thi Ta, tại nhà riêng ở Dover Heights, phía đông Sydney. Theo cơ quan điều tra, Phan đã khai thác sự tin tưởng của nhiều người trong cộng đồng gốc Việt, thuyết phục họ vay các khoản tài chính bằng lời tiên đoán rằng "một tỷ phú sẽ xuất hiện trong tương lai của họ", đồng nghĩa với việc sắp có vận may lớn. Sau đó, Phan lấy một phần đáng kể trong số tiền họ vay được.
Khám xét nơi ở của hai mẹ con, cảnh sát thu giữ nhiều tài liệu tài chính, điện thoại, thiết bị điện tử, túi xách hàng hiệu, một thỏi vàng 40 g trị giá 10.000 USD và 6.600 USD chip casino. Nhà chức trách cáo buộc Phan điều hành một mạng lưới gian lận quy mô lớn trị giá khoảng 70 triệu USD với sự hỗ trợ của con gái. Ủy ban Tội phạm bang NSW cũng đã phong tỏa thêm 15 triệu USD tài sản của bà này.
Chỉ huy đội tội phạm tài chính Gordon Arbinja cho biết Phan "nhắm vào những người đang gặp khó khăn", lôi kéo họ tham gia đường dây. Theo cảnh sát, mỗi lần thuyết phục được một người vay khoản mới, bà ta thường bỏ túi ít nhất 150.000 USD. Nhiều người trở thành nạn nhân sau đó cũng bị bắt vì đứng tên các khoản vay cho đường dây.
Một phụ nữ khác cũng bị bắt cùng Anya Phan. Ảnh: Cảnh sát NSW
Cơ quan điều tra cho biết Phan đến Australia năm 2001, sống bằng trợ cấp khuyết tật hơn 20 năm nhưng lại sở hữu lối sống xa hoa, từng chi hơn 520.000 USD chỉ trong hai tháng tại một sòng bạc ở Sydney và được xếp vào nhóm khách VIP. Có lần bà này rửa 45.000 USD tại casino chỉ trong ba giờ và thuyết phục con gái bỏ 5,3 triệu USD mua một căn hộ ở Rose Bay.
Phan bị truy tố 39 tội danh, gồm chỉ đạo hoạt động nhóm tội phạm, 19 tội gian lận tài chính và 13 tội giao dịch với tiền phạm pháp. Phan bị từ chối bảo lãnh và dự kiến hầu tòa tại Downing Centre. Con gái bà bị cáo buộc hai tội danh liên quan đến gian lận và rửa tiền, được bảo lãnh có điều kiện để trình diện tại tòa vào tháng 1/2026.
Vụ án bị phát hiện khi cảnh sát điều tra một đường dây gian lận tài chính mua xe hơi dưới tên Strike Force Myddleton, rồi lần ra hoạt động vay mượn khổng lồ, giả lập hợp đồng mua ôtô hạng sang "ma", và cuối cùng mở rộng thành mạng lưới lừa đảo, rửa tiền tinh vi nhất mà đội tội phạm tài chính từng xử lý.
Cảnh sát cho biết một nửa số nghi phạm trong đường dây đã bị bắt, nhưng còn rất nhiều người khác, bao gồm một số luật sư, kế toán và nhà phát triển bất động sản, chưa sa lưới. Giới chức cũng lo ngại hoạt động mua bán của đường dây có thể đã đẩy giá bất động sản tại một số khu vực phía đông Sydney tăng ảo.
Tính đến nay, 17 người đã bị truy tố trong chuyên án Myddleton, với tổng tài sản bị phong tỏa khoảng 60 triệu USD.
Tùng Anh (Theo Guardian)