Tin Tức Văn Nghệ Thời Sự Hải Ngoại

Hai người gốc Việt khai thuế ở quận Cam bị buộc tội trong kế hoạch gian lận thuế

6/4/22



SANTA ANA, California – Hai nhân viên khai thuế của Quận Cam hôm nay đã bị buộc tội liên bang với cáo buộc họ tham gia vào một kế hoạch do một nhân viên xã hội tham nhũng dàn dựng, kẻ đã đánh cắp danh tính khách hàng của anh ta để gian lận lấy tiền hoàn thuế, trợ cấp phúc lợi và thẻ tín dụng.

Anton Nguyen , 53 tuổi, ở Fountain Valley, và Rosemary Pham , 64 tuổi, ở Midway City, đã được triệu tập đến trình diện tại Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Santa Ana, nơi họ không nhận tội vào sáng nay. Ngày xét xử 26 tháng 7 đã được lên lịch cho cả hai bị cáo, những người vẫn bị giam giữ.

Nguyen và Pham bị buộc tội trong các cáo trạng riêng biệt được nộp vào ngày 11 tháng 5 với tội âm mưu lừa đảo Hoa Kỳ. Nguyen cũng bị buộc tội với ba tội danh khai báo gian dối chống lại Hoa Kỳ về việc nộp tiền hoàn thuế thu nhập liên bang, và Pham cũng bị buộc tội với 10 tội danh trợ giúp và tư vấn cho việc khai thuế sai.



Nguyen và Pham bị cáo buộc âm mưu với John Tran, người được cho là 56 hoặc 60 tuổi, ở Fountain Valley, nhân viên phụ trách hồ sơ của Cơ quan Dịch vụ Xã hội Quận Cam từ tháng 7 năm 1994 đến tháng 10 năm 2018, kẻ đã đánh cắp số An sinh xã hội và thông tin nhận dạng cá nhân khác ( PII) từ các khách hàng của anh ấy – nhiều người trong số họ là những người nhập cư gần đây.

Từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 6 năm 2019, Tran và đồng phạm đã sử dụng thông tin đánh cắp được để lừa đảo lấy tiền từ chính phủ liên bang, Bang California, Quận Cam và các tổ chức tài chính.

Nguyen, người sở hữu và điều hành Century Travel & Tax có trụ sở tại Westminster , và Pham, chủ sở hữu và điều hành của Victory Tax Service ở Westminster, bị cáo buộc đã sử dụng danh tính bị đánh cắp mà Tran cung cấp để tạo ra các Biểu mẫu 1099-MISC gian lận nhằm mục đích hiển thị các khoản thanh toán được thực hiện cho các nạn nhân bị đánh cắp danh tính bởi các công ty, bao gồm cả những công ty do Tran kiểm soát và các đồng phạm khác.

Các bị cáo bị cáo buộc đã chuẩn bị và nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang bằng cách sử dụng danh tính bị đánh cắp do Tran cung cấp. Nguyen và Pham đã sử dụng các khoản thanh toán có chủ đích trên các Mẫu đơn 1099 gian lận làm thu nhập để xác định các nạn nhân trộm cắp, khiến họ có vẻ đủ điều kiện nhận các khoản tín dụng thuế, bao gồm Tín dụng thuế thu nhập kiếm được và Tín dụng thuế trẻ em.

Đổi lại, các khoản thanh toán được báo cáo cho các nạn nhân trộm cắp danh tính đã được các khách hàng của Nguyen và Pham sử dụng để bù đắp doanh thu kinh doanh và giảm thuế mà họ phải trả bằng cách làm cho các nạn nhân trộm cắp danh tính làm việc cho họ, theo cáo trạng. Để đổi lấy việc chế tạo Biểu mẫu 1099, các khách hàng của Nguyen và Pham bị cáo buộc đã trả cho họ một khoản phí.



Tran và đồng phạm đã nộp 433 tờ khai thuế sử dụng PII thuộc về các cá nhân khác, tạo ra ít nhất 973.153 USD tiền hoàn thuế do gian lận từ Hoa Kỳ. Pham và Nguyen bị cáo buộc đã gây ra ít nhất 1.378.092 đô la và 4.054.802 đô la, tương ứng, các khoản thuế chưa thanh toán phải chịu.

Pham cũng bị cáo buộc đã báo cáo Tín dụng Thuế Nhiên liệu gian lận cho những người nộp thuế khác.

Cáo trạng có những cáo buộc rằng một bị cáo đã phạm tội. Mọi bị cáo được coi là vô tội cho đến khi và trừ khi được chứng minh là có tội ngoài một nghi ngờ hợp lý.

Nếu bị kết án mọi tội danh, Nguyen sẽ phải đối mặt với mức án tối đa theo luật định là 10 năm tù liên bang và Pham sẽ phải đối mặt với mức án tối đa theo luật định là 8 năm tù liên bang.

Trước những cáo buộc này, các công tố viên liên bang đã bảo đảm 7 lời nhận tội đối với các cáo buộc hình sự liên quan đến kế hoạch này.

Tran đã nhận tội vào tháng 11 năm 2019 để âm mưu lừa đảo Hoa Kỳ liên quan đến các yêu cầu bồi thường, gian lận qua thư và làm trầm trọng thêm hành vi trộm cắp danh tính. Tran dự kiến ​​sẽ bị kết án vào ngày 25 tháng 7, lúc đó anh ta sẽ phải đối mặt với mức án tối đa theo luật định là 72 năm tù liên bang và mức án tối thiểu bắt buộc là hai năm tù liên bang.

Chau Nguyen, 68 tuổi, ở Garden Grove; Sophie Thuy Nguyen , 47 tuổi, ở Westminster; Kevin Le , 56 tuổi, ở Anaheim Hills; Van Quach , 42 tuổi, ở Monterey Park; và Peter Duc Nguyen , 62 tuổi, ở Garden Grove, đều đã nhận tội trốn thuế và dự kiến ​​sẽ bị kết án vào cuối năm nay, khi đó mỗi người sẽ phải đối mặt với mức án tối đa theo luật định là 5 năm tù liên bang.



Thomas Nguyen , 61 tuổi, sống ở Santa Ana, đã nhận tội vào tháng 6 năm 2021 với một tội danh trốn thuế. Anh ta bị phạt 30.000 đô la và yêu cầu trả 133.796 đô la tiền bồi thường.

Cơ quan Điều tra Hình sự IRS, với sự hỗ trợ của Văn phòng Biện lý Quận Cam, đã điều tra vấn đề này.

Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Bradley E. Marrett và Daniel H. Ahn của Văn phòng Chi nhánh Santa Ana đang truy tố những trường hợp này.

TH

Hai chuyên viên khai thuế gốc Việt bị truy tố tội gian lận phiếu lương 1099, cấu kết với một nhân viên sở xã hội cũng gốc Việt


6/4/22



(Getty Images)



SANTA ANA, Nam California - Theo tin do Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cung cấp được gởi đi từ văn phòng Central District California, hôm thứ Ba vừa qua, ngày 31 tháng 5, 2022, hai chuyên viên khai thuế tại Quận Cam đã bị cáo buộc tham gia một âm mưu gian lận được dàn xếp bởi một cán sự sở xã hội. Người cán sự này đã ăn cắp thông tin của các thân chủ để khai man hồ sơ thuế, lãnh tiền trợ cấp xã hội và làm thẻ tín dụng. Cả ba đều là di dân gốc Việt, đồng thời sáu người Việt khác cũng bị liên lụy trong cuộc điều tra này.



Tin hôm thứ Ba cho biết hai chuyên viên khai thuế là ông Anton Nguyễn, 53 tuổi, sống tại Fountain Valley, và bà Rosemary Phạm, 64 tuổi, sống tại Midway City. Cả hai đều đã trình diện trước tòa liên bang tại Santa Ana sáng thứ Ba. Họ tuyên bố vô tội trước các cáo buộc. Tòa ấn định ngày xét xử là 26 tháng Bảy. Trong thời gian chờ ngày ra tòa, hai bị cáo Anton và Rosemary được tại ngoại mà không cần đóng tiền thế chân.


Danh tính của hai chuyên viên khai thuế được ghi trong hồ sơ khởi tố của Bộ Tư Pháp được nộp tòa ngày 11 tháng Năm. Ngoài ra, cũng theo đơn khởi tố, ông Anton Nguyễn còn bị truy tố ba tội khai man với chính quyền liên bang để lấy tiền bồi hoàn thuế lợi tức, và bà Rosemary Phạm bị cáo buộc 10 tội trợ giúp và quảng cáo khai man thuế lợi tức.


Các cáo buộc đối với hai chuyên viên này đã liên quan đến một âm mưu gian lận của ông John Trần, người từng làm việc cho Sở Xã Hội Quận Cam (Orange County Social Services Agency) từ tháng Bảy 1994 đến tháng Mười 2018. John Trần được ghi nhận là 56 hoặc 60 tuổi sống tại Fountain Valley. Ông ta bị cáo buộc đã ăn cắp những thông tin cá nhân của các thân chủ mà đa số là di dân mới đến Hoa Kỳ. Họ bị lấy số An Sinh Xã Hội và số căn cước cá nhân (PII - personal identifying information).


Bộ Tư Pháp cho biết từ tháng Tám 2010 đến tháng Sáu 2019, John Trần cùng các đồng phạm đã dùng thông tin ăn cắp để lấy tiền từ chính quyền liên bang, chính quyền California, chính quyền County of Orange, và một số cơ sở tài chánh khác.


Ông Anton Nguyễn là chủ nhân của văn phòng khai thuế có bán vé du lịch Century Travel & Tax, còn bà Rosemary Phạm là chủ nhân của văn phòng khai thuế Victory Tax Service. Cả hai cơ sở đều nằm trên đường Bolsa Avenue, trong khu phố Little Saigon, Westminster.


Hồ sơ khởi tố cho biết ông Anton và bà Rosemary đã dùng những thông tin ăn cắp do ông John Trần cung cấp để tạo những mẫu phiếu lương 1099-MISC cho các nạn nhân bị lấy thông tin, làm như họ là nhân viên của các công ty do ông John Trần làm chủ hoặc của những đồng phạm.


Mẫu 1099 là cách trả lương rất phổ biến tại các cơ sở tiểu thương, mà theo đó công nhân phải chịu trách nhiệm tự đóng thuế lợi tức cho chính phủ liên bang cũng như tiểu bang, thay vì công ty đóng thuế cho họ. Từ những mẫu phiếu lương 1099, Anton Nguyễn và Rosemary Phạm đã lập đơn khai thuế lợi tức với những con số giả tạo nhằm lấy tiền bồi hoàn của chính phủ, mà trong đó có cả hai thứ tiền Earned Income Tax Credit và Child Tax Credit.


Qua hình thức gian lận này, những công ty hợp tác với hai văn phòng thuế của Anton và Rosemary có thể dùng tiền lương 1099 không có thật để khai mức doanh thu thấp hơn cho công ty cũng như tiền thuế mà công ty phải đóng cho chính phủ. Để trao đổi cho phiếu lương 1099 giả mạo, các công ty đã trả thù lao cho hai văn phòng thuế nói trên.


Cuộc điều tra cho thấy ông cán sự xã hội John Trần và các đồng phạm đã khai tổng cộng 433 hồ sơ thuế lợi tức dùng căn cước PII của các nạn nhân. Từ đó các công ty đã nhận tiền bồi hoàn thuế của chính phủ liên bang lên tới ít nhất $973,153, tức là gần $1 triệu Mỹ kim. Bộ Tư Pháp nói rằng hai văn phòng khai thuế của Anton Nguyễn và Rosemary Phạm đã gây thất thoát tiền đóng thuế cho chính phủ ít nhất là $1,378,092 ($1.38 triệu) từ cơ sở của ông Anton và $4,054,802 (hơn $4 triệu) từ cơ sở của bà Rosemary. Bà Rosemary còn bị cáo buộc gian lận tiền khấu trừ xăng cho các thân chủ khai thuế của bà.


Chiếu theo luật pháp Hoa Kỳ, các bị cáo được xem là vô tội cho đến khi bị buộc tội với các bằng chứng không thể chối cãi.


Nếu bị kết tội trong hết các cáo buộc, ông Anton Nguyễn có thể lãnh án tối đa 10 năm trong nhà tù liên bang, bà Rosemary Phạm 8 năm.


Trước khi khởi tố hai chuyên viên khai thuế này, các công tố viên bang đã truy tố và được tòa kết tội bảy người khác liên quan đến âm mưu gian lận với sự tham gia của hai văn phòng khai thuế.


Người đầu tiên là ông John Trần. Ông đã nhận các tội vào tháng 11, 2019. Tòa sẽ tuyên án cho ông vào ngày 25 tháng 7, 2022 tới đây. Án tối đa cho các tội của John Trần là 72 năm trong nhà tù liên bang với án tối thiểu là hai năm tù giam.


Những người khác gồm có ông Châu Nguyễn, 68 tuổi, sống tại Garden Grove; bà Sophie Thúy Nguyễn, 47 tuổi, Westminster; ông Kevin Lê, 56 tuổi, Anaheim Hills; ông Văn Quách, 42 tuổi, Monterey Park; và ông Peter Đức Nguyễn, 62 tuổi, Garden Grove. Mỗi người đã nhận tội trốn thuế và sẽ nghe tuyên án trước cuối năm nay. Tội của họ có án tối đa 5 năm tù giam.


Một người khác cũng đã nhận tội nhưng không bị án tù là ông Thomas Nguyễn, 61 tuổi, sống tại Santa Ana. Ông này nhận tội trốn thuế vào tháng Sáu 2021, bị phạt $30,000 và phải bồi thường $133,796.


Hồ sơ khởi tố cho biết cuộc điều tra của Sở Thuế IRS đã được trợ giúp bởi Phòng Biện Lý Quận Cam (Orange County District Attorney’s Office).


Hai Công Tố Viên Liên Bang trong cuộc điều tra là ông Bradley E. Marrett và Daniel H. Ahn từ Văn Phòng Chi Nhánh Santa Ana.

VD