Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
MA:vô tù vì rửa tiền trúng số $20 triệu
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    MA:vô tù vì rửa tiền trúng số $20 triệu

    by music123 » Thứ 3 Tháng 5 23, 2023 6:25 pm

    2 cha con ở Massachusetts vô tù vì rửa tiền trúng số $20 triệu

    May 23, 2023

    BOSTON, Massachusetts (NV) – Hai cha con ở Massachusetts vô tù vì trò gian lận xổ số tinh vi vừa giúp họ làm giàu vừa giúp người trúng số trốn thuế, công tố viên loan báo, theo AP hôm Thứ Ba, 23 Tháng Năm.

    Ông Ali Jaafar, 63 tuổi, và anh Yousef Jaafar, 29 tuổi, đều là cư dân Watertown, lãnh tiền cho 14,000 tờ vé số trúng trong khoảng 10 năm, rửa hơn $20 triệu tiền trúng số, rồi khai thuế gian lận để lừa Sở Thuế IRS khoảng $6 triệu, Văn Phòng Công Tố Hoa Kỳ ở Boston công bố hôm Thứ Hai.

    Hình ảnh

    (Hình minh họa: Drew Angerer/Getty Images)

    Cha con ông Jaafar mua lại vé số của những người trúng số nhưng không muốn cơ quan xổ số tiểu bang nhận diện, để tránh đóng thuế và những khoản tiền khác.

    Sau khi mua lại những tờ vé số đó với giá giảm, cha con ông Jaafar lãnh tiền thông qua các cửa hàng bán những tờ vé số đó. Mặc dù cũng khai những khoản tiền trúng số này trong hồ sơ thuế, cha con ông Jaafar cũng giả bộ khai họ thua bài hết số tiền đó để trốn thuế lợi tức liên bang, theo công tố viên.


    Ông Ali Jaafar bị kết án năm năm tù, còn anh Yousef Jaafar hơn bốn năm. Họ còn phải bồi thường $6 triệu và nộp lại tiền kiếm được từ trò gian lận này.

    Tháng Mười Hai năm ngoái, họ bị kết tội đồng lõa lừa đảo IRS, đồng lõa rửa tiền, và khai thuế gian lận.

    Tháng Mười Một năm ngoái, con trai khác của ông Jaafar, anh Mohamed Jaafar, nhận tội dính líu tới trò gian lận này và đang chờ kết án.

    Ba cha con ông Jaafar trả tiền cho hàng chục cửa hàng có bán vé số để lãnh tiền trúng số, nên cơ quan xổ số tiểu bang đang cân nhắc tịch thu hoặc tạm đình chỉ giấy phép của hơn 40 cửa hàng này, giới chức cho hay. (Th.Long) [qd]
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 118 khách