Tin Tức Văn Nghệ Thời Sự Hải Ngoại

[music123]

Bà Trương Mỹ Lan xin Tòa án cho con gái đi thu hồi nợ để khắc phục hậu quả

3/9/24

Bà Trương Mỹ Lan có đơn đề nghị HĐXX cho phép con gái đi thu hồi tiền các cá nhân vay để khắc phục hậu quả vụ án. Chủ tọa phiên tòa đề nghị, bà Trương Mỹ Lan ghi rõ các khoản nợ để HĐXX giúp bị cáo thu hồi.

Sáng nay (7/3), phiên tòa Vạn Thịnh Phát bắt đầu vào phần xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm.

Sau khi tiến hành xét hỏi 2 bị cáo, nguyên là lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng SCB là Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên Tổng giám đốc SCB) và Bùi Anh Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB), HĐXX thông báo, vừa nhận được đơn của bị cáo Trương Mỹ Lan thông qua luật sư của bị cáo này.

Nội dung đơn cho biết, có nhiều người đang nợ tiền bà Trương Mỹ Lan và xin HĐXX tạo điều kiện để người nhà thu hồi nợ nhằm khắc phục hậu quả thiệt hại trong vụ án.



Bị cáo Trương Mỹ Lan vừa có đơn xin HĐXX tạo điều kiện cho người nhà thu hồi nợ từ các nơi để khắc phục hậu quả trong vụ án. Ảnh: Nguyễn Huế

Người giúp bà Lan thu hồi các khoản nợ là luật sư và Chu Duyệt Phấn (tức Mary Chu Yuet Fan, 29 tuổi, là 1 trong 2 người con gái chung của bà Trương Mỹ Lan và ông Chu Lập Cơ).

Với nội dung đơn này, chủ tọa thông báo rõ, HĐXX không hề có quyết định nào cấm người nhà các bị cáo đi thu hồi khoản nợ để khắc phục hậu quả. Các luật sư và người nhà bị cáo thực hiện việc thu hồi này rồi báo cho HĐXX.



Quang cảnh phiên xét xử sáng 7/3. Ảnh: Nguyễn Huế

“Trong đơn của bị cáo Trương Mỹ Lan không nêu tên những người thiếu tiền, mà chỉ nêu chung chung. Vì vậy, bị cáo cần ghi rõ trong đơn các nội dung, những ai đang thiếu tiền, thiếu bao nhiêu, các thông tin địa chỉ cụ thể, để HĐXX giúp bị cáo thu hồi các khoản nợ này”, Chủ tọa Phạm Lương Toản thông báo.

Tòa tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo khác. Trong đó, bị cáo Trương Khánh Hoàng (quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) thừa nhận, cáo trạng truy tố bị cáo là hoàn toàn chính xác.

Bị cáo Hoàng khai, mỗi tháng được nhận tiền lương hơn 300 triệu đồng. Ngoài ra, Hoàng còn được thưởng thêm 5 tỷ đồng.

Đặc biệt, năm 2021, bị cáo được bà Trương Mỹ Lan cho 10 triệu cổ phần (tương đương 100 tỷ đồng).

Trả lời thẩm vấn của HĐXX, bị cáo Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) thừa nhận cáo trạng truy tố của Viện KSND Tối cao là đúng.



Bị cáo Trương Huệ Vân (là cháu gái và xem bị cáo Trương Mỹ Lan như mẹ), đã thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng. Ảnh: Nguyễn Huế

Bị cáo Trương Huệ Vân khai, là cháu ruột của bị cáo Trương Mỹ Lan và được bà rất yêu thương nên bị cáo thường gọi là mẹ.

Cũng theo lời khai của bị cáo Vân, bị cáo được bà Trương Mỹ Lan nuôi ăn học từ nhỏ nên hoàn toàn tin tưởng, chỉ đạo gì nghe đó, không dám cãi.

“Bị cáo tin vào tầm nhìn của cô nên cô nói gì cũng tin tưởng và nghe theo”, bị cáo Trương Huệ Vân nói tại phiên tòa.

Bị cáo Trương Huệ Vân còn khai, ngoài lương ra, bị cáo không được ăn chia trong các sai phạm của bị cáo Trương Mỹ Lan, nhưng do sống với cô từ nhỏ nên lễ tết đều được cho tiền như các thành viên trong gia đình.

Theo cáo buộc, bị cáo Trương Huệ Vân được bà Trương Mỹ Lan tin tưởng giao cho làm Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và quản lý, điều hành nhiều công ty khác thuộc Tập đoàn. Từ năm 2020, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo bị cáo Vân thành lập 52 công ty “ma” rồi phối hợp với các lãnh đạo, nhân viên của Ngân hàng SCB lập hồ sơ vay vốn trái quy định.

Bị cáo Trương Huệ Vân và các đồng phạm đã tạo lập 155 khoản vay khống để rút tiền của Ngân hàng SCB. Hành vi trợ giúp đắc lực này của bị cáo Trương Huệ Vân đã giúp bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt của Ngân hàng SCB số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.

Cũng tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) xin nộp khắc phục số tiền 1 tỷ đồng.

VNN

[music123]

Bà Trương Mỹ Lan khai tài xế chở 108.000 tỷ đồng về tòa nhà Vạn Thịnh Phát

3/11/24

TP HCMChủ tịch Vạn Thịnh Phát trả lời vòng vo, sau đó thừa nhận tài xế riêng đã chở hơn 108.000 tỷ đồng và 14,7 triệu USD tiền mặt rút từ SCB về tòa nhà 'nhưng bị cáo không chỉ đạo'.

Trưa 11/3, ngoài việc thẩm vấn bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về việc thâu tóm SCB, rút tiền trái pháp luật để phục vụ cho Hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, HĐXX cũng nhằm làm rõ nguồn tiền mặt bị cáo đã chỉ đạo rút từ SCB chuyển về nhà và phòng làm việc tại tập đoàn.



Theo cáo buộc, khi cần sử dụng ngay một số tiền mặt, bà Lan trực tiếp chỉ đạo thư ký Nguyễn Phương Hồng (đã chết), Trần Thị Mỹ Dung (Phó tổng giám đốc SCB) chuẩn bị, và báo Bùi Văn Dũng (tài xế) đến SCB Chi nhánh Sài Gòn nhận tiền. Hồng và Dung có nhiệm vụ liên hệ với người tại Vạn Thịnh Phát tìm cá nhân đến ký hồ sơ hợp thức hóa các khoản tiền đã giải ngân trước đó.

Tiền mặt xuất khỏi nhà băng sẽ được Dũng chở bằng ôtô về nhà riêng của Chủ tịch tập đoàn là tòa nhà Sherwood số 127 Pasteur, quận 3, TP HCM; hoặc trụ sở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở 193-203 Trần Hưng Đạo. Tiếp đó, Dũng hoặc Trần Thị Hoàng Uyên (trợ lý bà Lan) sẽ chuyển đến các địa chỉ khác nhau do bà Lan chỉ đạo. Hai người này không được phép ghi chép, lưu giữ về lai lịch, địa chỉ người nhận tiền.

Cáo trạng xác định từ ngày 26/2 đến ngày 12/9/2022, theo chỉ đạo của bà Lan, Dũng vận chuyển hơn 108.878 tỷ đồng và 14,7 triệu USD từ SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (193-203 Trần Hưng Đạo) hoặc về Hầm B1, Tòa nhà Sherwood (127 Pasteur, căn hộ bà Lan ở) hoặc giao, đưa cho một số cá nhân. Số tiền này, bà Lan dùng để trả nợ tiền mua các bất động sản; mua cổ phần các dự án và sử dụng vào các mục đích cá nhân.

Chủ tọa hỏi: "Tài xế Dũng chở tiền về nhà là theo yêu cầu của bị cáo đúng không?". Bà Lan không trả lời thẳng vào câu hỏi, nói "thật sự vào đây tôi mới biết con số" và kể lể về những công việc cần thu, chi ở SCB suốt 11 năm...




Chủ tọa ngắt lời, tiếp tục truy vấn: "Dũng có chở từng đó tiền về nhà bị cáo không? Bà Lan xác nhận "có, nhưng không phải tôi chỉ đạo", đồng thời giải thích đó không phải nhà riêng của mình mà là tòa nhà trụ sở và cho thuê văn phòng.

Tiếp đó, HĐXX gọi Trần Thị Mỹ Dung lên đối chất. Bị cáo này thừa nhận việc tài xế Dũng vận chuyển tiền đều do bà Lan chỉ đạo.

Theo cựu phó tổng giám đốc SCB, có ba chi nhánh để bà Lan rút tiền gồm: Cống Quỳnh, Sài Gòn, Bến Thành. Tiền này bà Lan sử dụng để mua dự án ở quận 7; sửa chữa, thanh toán chi phí cho các dự án khác như Ba Son, Mũi Đèn Đỏ... "Tiền để thanh toán cho các dự án là chuyển khoản, còn tiền chuyển về Vạn Thịnh Phát thì bà Lan nói thiếu tiền sử dụng cho việc riêng. Bị cáo không biết cụ thể là việc gì", Dung khai.

Chủ tọa cho biết, HĐXX đã triệu tập Bùi Văn Dũng (là bị can trong giai đoạn hai của vụ án) và người này đã có những lời khai rất rõ trong hồ sơ. Theo sổ ghi chép cùng lời khai của Dũng và Uyên, từ tháng 2/2019 đến khoảng tháng 9/2022, việc vận chuyển số tiền mặt nói trên từ SCB về nhà riêng bà Lan, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc giao cho người khác.

Tuy nhiên, đến nay, đích đến cuối cùng của khoản tiền này vẫn chưa được làm rõ.

Đường đi của dòng tiền rút ra khởi SCB chỉ được xác định chung. Cho đến thời điểm bị khởi tố, dòng tiền của 1.283 khoản vay với tổng số 483.000 tỷ đồng còn dư nợ gốc (khi giải ngân là 525.480 tỷ đồng) của nhóm bà Lan được xác định như sau: trả nợ khoản vay cũ tại SCB: 57.000 tỷ đồng, chuyển khoản ra ngoài hệ thống SCB 381.000 tỷ đồng, rút tiền mặt 81.800 tỷ, chuyển khoản nội bộ ngân hàng 5.200 tỷ.

Hành vi của bà Lan bị cáo buộc khiến SCB mất thanh khoản, dư nợ tín dụng rất lớn không có khả năng thu hồi, vốn chủ sở hữu âm 443.000 tỷ đồng, lỗ lũy kế 464.000 tỷ đồng. Bà Lan cùng 8 người khác tại Vạn Thịnh Phát, 45 người của SCB, 7 người tại các công ty thẩm định giá bị quy kết gây thiệt hại cho SCB 500.000 tỷ đồng.

Theo VnExpress

[music123]

Bà Trương Mỹ Lan xin HĐXX chuyển 1.000 tỷ đồng mà ông Nguyễn Cao Trí trả vào SCB

12/03/2024

Trình bày tại tòa, bà Trương Mỹ Lan mong muốn HĐXX giúp chuyển 1.000 tỷ đồng mà bị cáo Nguyễn Cao Trí hoàn trả cho bà để đưa vào Ngân hàng SCB vì SCB đang rất cần tiền, giải quyết kinh tế tài chính.

Ngày 12/3, phiên xét xử và Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tiếp tục với phần xét hỏi của các luật sư.

Nhiều lần không trả lời trọng tâm câu hỏi của luật sư, bà Trương Mỹ Lan tự nói về nguồn gốc tài sản của gia đình. Bà Lan trình bày, tài sản của bà có được là từ thời mẹ bà tạo lập, sau này phát triển thêm.



Bị cáo Trương Mỹ Lan.Ảnh: Nguyễn Huế.

Theo bà Lan, mẹ bà vốn là tiểu thương chợ Bến Thành, sau đó gia đình bà thành lập Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát.

Khi luật sư Phan Trung Hoài hỏi về lý do biết đến ngân hàng SCB vào thời điểm hợp nhất 3 tổ chức tín dụng, bà Lan bật khóc nói "nghĩ đến ngày đó tôi đau xót".

Bà Lan trình bày, thời điểm đó tình hình ở 3 ngân hàng hỗn loạn, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mời nhiều người bên ngoài vào giúp nhưng không ai dám vào.

"Tính tôi là có bao nhiêu tiền nguyện giúp cho Việt Nam vì mang ơn. Nhà tôi không có ai làm ngân hàng, tôi không biết ngân hàng và không thích. Nhưng NHNN nói tôi làm 3 việc là làm sao cố cổ phần trên 65% giúp ngân hàng mà không ảnh hưởng các ngân hàng khác, không ảnh hưởng tiền tệ quốc gia; cho mượn tài sản; kêu đối tác nước ngoài vào”.

Cũng theo bà Lan, khi 3 ngân hàng họp vào tháng 10/2011, NHNN mời bị cáo tham gia các cuộc họp để cho mượn tài sản. Bà Lan đã cho mượn khách sạn Winsor được định giá 1 tỷ USD, đây là khách sạn 5 sao đầu tiên của Việt Nam, để cho SCB thực hiện tái cơ cấu.

Bà Lan khẳng định, cổ phần bà và con gái chỉ có 15%, còn lại là của bạn bè và cổ đông nước ngoài. Lý giải lý do được mọi người đồng ý góp sức với SCB, bị cáo nói do gia tộc bà "sống giản dị, đạo đức uy tín nên có sức ảnh hưởng, được tôn trọng".



Bị cáo Nguyễn Cao Trí. Ảnh: Nguyễn Huế.

Về lý do các cựu lãnh đạo, nhân viên SCB đều khai, bà Lan có quyền lực, vai trò chỉ đạo tại SCB, bà Lan lý giải do ở SCB mọi người không thấy ai xuất hiện ngoài bà nên ngộ nhận bà là chủ.

"Tôi ngoài việc cho mượn tài sản, tìm nhà đầu tư thì tôi không biết gì khác. Các công việc phân công tôi không biết... Tôi đã đưa hết tài sản vào SCB”, bà Lan trần tình.

Bị cáo Lan mong HĐXX xem xét kỹ vai trò của bị cáo trong vụ án, phủ nhận việc tạo lập 1.000 công ty ma, phủ nhận việc liên hệ công ty thẩm định giá để nâng khống.



Quang cảnh phiên toà. Ảnh: Nguyễn Huế.

Trình bày tại tòa, bà Trương Mỹ Lan mong muốn được khắc phục thiệt hại trong vụ án. Bà đề nghị HĐXX giúp chuyển 1.000 tỷ đồng mà bị cáo Nguyễn Cao Trí hoàn trả cho bà để đưa vào SCB, "SCB đang rất cần tiền, giải quyết kinh tế tài chính", bị Lan nói.

"Trước HĐXX, tôi hứa số cổ phần của tôi, bạn bè và con tôi, xin HĐXX tạo cơ chế tôi sẵn sàng ủy quyền cho NHNN có cổ phần đấy để tiện trong lúc điều hành. Xin HĐXX xem giúp", bà Trương Mỹ Lan nói.

Theo VNN

[music123]

Những lần Trương Mỹ Lan chi tiền 'khủng' cho thuộc cấp, đối tác

Phan Thương
- 3/12/24

Ngoài được trả lương hàng trăm triệu đồng/tháng, thuộc cấp của bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) còn được chi thưởng hậu hĩnh từ vài chục tỉ đến hàng trăm tỉ đồng, đối tác có thể đến cả ngàn tỉ đồng.

Sau 1 tuần xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), thì diễn biến phiên tòa khá bất ngờ với chi tiết bị cáo này rất "hậu hĩnh" chi tiền khủng cho thuộc cấp cũng như đối tác, từ chục tỉ đồng đến cả ngàn tỉ đồng.



Bị cáo Trương Mỹ Lan

NGỌC DƯƠNG

Cụ thể, bị cáo Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn - SCB) giúp sức Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 183.000 tỉ đồng của SCB, khai được Trương Mỹ Lan trả lương 130 - 500 triệu đồng/tháng. Vào các dịp lễ, tết, Hoàng còn được thưởng nhiều lần, tổng số tiền khoảng 5 tỉ đồng.

Đến tháng 7.2022, Hoàng còn được Trương Mỹ Lan cho 10 triệu cổ phần SCB, tương đương 100 tỉ đồng theo mệnh giá. Hoàng đã đưa số cổ phần được thưởng cho vợ và bố mẹ vợ đứng tên và xin nộp lại toàn bộ số cổ phần này để khắc phục hậu quả.

Cựu Chủ tịch HĐQT SCB Bùi Anh Dũng khi làm việc với bị cáo Trương Mỹ Lan, được nhận mức lương 500 triệu đồng/tháng. Ngoài lương, bị cáo Dũng còn được Trương Mỹ Lan cho 500.000 cổ phiếu, rồi cuối năm 2020 - 2021 được Trương Mỹ Lan thưởng tết 40 tỉ đồng.

Ngoài bị cáo Bùi Anh Dũng, thì những bị cáo là thân tín, nắm vị trí chủ chốt tại SCB, giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan rút tiền của SCB đều được trả lương từ 200 - 500 triệu đồng/tháng.

Bị cáo Phạm Thu Phong (cựu Trưởng ban kiểm soát SCB) sau 11 năm làm việc, cuối năm 2018, bà thấy "không ổn" và sức khỏe không còn phù hợp nên xin nghỉ. Sau khi xin nghỉ, Trương Mỹ Lan gọi lên trao đổi và sau đó cho 20 tỉ đồng.

Bị cáo Dương Tấn Trước (cựu Tổng giám đốc Công ty Tường Việt), một trong các đồng phạm của Trương Mỹ Lan, giúp sức bị cáo Lan gây thiệt hại cho SCB hơn 4.700 tỉ đồng, cũng khai được bị cáo Trương Mỹ Lan thưởng 1.500 tỉ đồng khi hỗ trợ pháp lý, xin cấp phép cho bị cáo Trương Mỹ Lan ở 2 dự án Mũi Đèn Đỏ và Sài Gòn Bình An.

Bên cạnh đó, để bưng bít sai phạm của SCB, Trương Mỹ Lan mạnh tay chỉ đạo cựu lãnh đạo SCB chi hối lộ 5,2 triệu USD cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước). Ngoài ra, bị cáo Lan cũng chỉ đạo thuộc cấp chi cho hầu hết thành viên đoàn thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước, với số tiền từ 20 triệu đồng đến gần 10 tỉ đồng.

Thẩm vấn bị cáo Trương Mỹ Lan và Nguyễn Cao Trí vào ngày mai

Theo diễn biến phiên tòa, trong 1 tuần xét xử, HĐXX TAND TP.HCM đã thẩm vấn 84/86 bị cáo. Ngày mai (11.3), HĐXX sẽ thẩm vấn 2 bị cáo còn lại là Trương Mỹ Lan và Nguyễn Cao Trí.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, Trương Mỹ Lan thực hiện nhiều thủ đoạn, tham ô của SCB hơn 304.000 tỉ đồng tiền gốc, lãi phát sinh hơn 129.000 tỉ đồng; vi phạm các quy định cho vay, gây thiệt hại cho SCB thêm hơn 64.000 tỉ đồng; đồng thời đưa hối lộ 5,2 triệu USD cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn.

Trong vụ án, chỉ có bị cáo Nguyễn Cao Trí (54 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Capella) không phải là đồng phạm của Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho SCB. Bị cáo Trí bị xét xử về hành vi tìm cách chiếm đoạt của bị cáo Lan 1.000 tỉ đồng sau khi bị cáo này bị bắt.