Tin Tức Văn Nghệ Thời Sự Hải Ngoại

Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan bị bắt

Nguyễn Hưởng

19/07/2024

Bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai, bị cáo buộc có sai phạm liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ TN-MT


Ngày 19-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố, bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai, về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.



Bà Nguyễn Thị Như Loan khi chưa bị khởi tố. Ảnh: NLĐO

Việc bắt bị can Nguyễn Thị Như Loan nằm trong quá trình mở rộng sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng các đơn vị liên quan đến các sai phạm tại dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, TP HCM.


Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Tập đoàn Cao su Việt Nam và các đơn vị, cá nhân có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Liên quan đến vụ án này, ngày 17-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh Cấm đi khỏi nơi cư trú, Lệnh khám xét đối với 4 người, gồm: Trần Ngọc Thuận, cựu thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam về tội "Nhận hối lộ"; Nguyễn Thị Hồng, cựu phó trưởng Ban Chỉ đạo 09, Phó Chủ tịch UBND TP HCM về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; Võ Sỹ Lực, cựu chủ tịch HĐTV Tập đoàn Cao su Việt Nam và Trần Thoại, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam cùng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". 4 bị can bị khởi tố liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Trước đó nữa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Lê Quang Thung, cựu tổng Giám đốc, cựu Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, và ông Huỳnh Trung Trực, cựu phó tổng giám đốc Tập đoàn, về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cùng tội danh trên, Bộ Công an khởi tố Nguyễn Thị Gái, cựu tổng giám đốc Công ty Cao su Đồng Nai; Nguyễn Công Tài, cựu chủ tịch HĐTV Công ty Cao su Bà Rịa, Nguyễn Trọng Cảnh cựu phó tổng Giám đốc Công ty Cao su Bà Rịa, Lê Y Linh, cựu giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Việt Tín; Đặng Phước Dừa, cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Thương mại Việt Tín, và Nguyễn Thành Châu, cựu chủ tịch HĐTV Công ty Cao su Đồng Nai. Bị can Đoàn Ngọc Phương, Phó cục trưởng Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất, Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự (thuộc Bộ TN-MT) bị khởi tố, bắt giam về tội nhận hối lộ.

Bà Như Loan từng nói gì về khu đất 39-39B Bến Vân Đồn trước khi bị tạm giam?

Sơn Nhung - BTV

19/07/2024

Bà Nguyễn Thị Như Loan từng khẳng định Quốc Cường Gia Lai chưa bao giờ làm việc, đàm phán trực tiếp với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa


Ngày 19-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố, bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Việc bắt bị can Nguyễn Thị Như Loan nằm trong quá trình mở rộng sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng các đơn vị liên quan đến các sai phạm tại dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, TP HCM.



Cơ quan công an khám xét nhà bà Như Loan vào ngày 19-7. Ảnh NLĐ

Tuy vậy, hồi tháng 5-2024, sau khi lãnh đạo một số đơn vị liên quan Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam bị khởi tố do có liên quan đến sử dụng đất công tại dự án 39-39B Bến Vân Đồn, bà Nguyễn Thị Như Loan có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) giải trình và khẳng định Quốc Cường Gia Lai không liên quan đến khu đất trên.

Trong băn bản, bà Loan cho biết năm 2013 Quốc Cường Gia Lai đã đàm phán, ký kết hợp đồng hứa chuyển nhượng và đặt cọc cho Công ty CP Đầu tư và Thương mại Việt Tín do ông Đặng Phước Dừa đại diện ký (Công ty Việt Tín) về việc nhận chuyển nhượng 100% góp vốn Công ty TNHH Phú Việt Tín (chủ đầu tư dự án 39-39B Bến Vân Đồn).

Công ty Việt Tín và bà Lê Y Linh là bên được ủy quyền thực hiện của bên chủ sở hữu phần góp vốn chuyển nhượng này. Tổng giá vốn nhận chuyển nhượng 100% vốn góp này do Quốc Cường Gia Lai chi trả theo thỏa thuận kèm hóa đơn, chứng từ là 464,2 tỉ đồng.

"Quốc Cường Gia Lai chưa bao giờ làm việc, đàm phán trực tiếp với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa liên quan đến việc nhận chuyển nhượng vốn góp này" – bà Loan nhấn mạnh.



Bà Như Loan từng có văn bản giải trình về những vấn đề liên quan đến khu đất 39-39B Bến Vân Đồn. Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, tháng 8-2014, Quốc Cường Gia Lai nhận chuyển nhượng 79,2% vốn góp Công ty Phú Việt Tín từ công TNHH TMTH Việt Tín do bà Lê Y Linh làm người đại diện; 19,8% vốn góp từ công ty Việt Tín do ông Đặng Phước Dừa làm đại diện.

Ngày 8-9-2014, Quốc Cường Gia Lai tiếp tục nhận chuyển nhượng 1% vốn góp từ Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai (tỉ lệ 0,72% vốn góp, tương đương 43,2 triệu đồng vốn điều lệ) và Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa (tỉ lệ 0,28% vốn góp, tương đương 16,8 triệu đồng vốn điều lệ) tại Công ty Phú Việt Tín. Như vậy toàn bộ Phú Việt Tín đã chuyển cho Quốc Cường Gia Lai.

"Điều này theo sự sắp xếp và đề nghị của ông Dừa và bà Linh, đại diện Bên Bán, dựa trên cơ sở Tập đoàn cao su đã có văn bản thống nhất ý kiến về việc chuyển nhượng vốn cho Công ty TNHH Việt Tín 80% (bà Lê Y Linh đại diện), chuyển nhượng cho công ty Việt Tín 20% (ông Đặng Phước Dừa đại diện), giai đoạn 1 chuyển nhượng 99%, giai đoạn 2 chuyển nhượng 1%" – văn bản của Quốc Cường Gia Lai giải thích.

Bà cũng cho biết trước khi thực hiện giao dịch, Quốc Cường Gia Lai đã nghiên cứu hồ sơ pháp lý Công ty Phú Việt Tín, cũng như hồ sơ pháp lý dự án đầy đủ và đúng quy định mới ký hợp đồng để nhận chuyển nhượng.



Trong khi đó, năm 2021 Kết luận 757 của Thanh tra Chính phủ nêu rõ khu đất 39-39B Bến Vân Đồn có nguồn gốc là đất thuộc sở hữu Nhà nước, được quản lý bởi 2 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Cụ thể, năm 2009, 2 doanh nghiệp Nhà nước là Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa góp lần lượt 72% vốn và 28% vốn thành lập Công ty TNHH Phú Việt Tín (Công ty Phú Việt Tín) và được TP HCM giao khu đất để đầu tư, kinh doanh.

Đến tháng 3-2010, UBND TP HCM có Quyết định số 1366 thu hồi khu đất tại số 39-39B Bến Vân Đồn và giao cho Công ty Phú Việt Tín đầu tư kinh doanh theo quy hoạch.

Đầu tháng 9-2014, Quốc Cường Gia Lai mua lại toàn bộ vốn góp của Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa tại Phú Việt Tín để sở hữu 99,5% vốn của doanh nghiệp này.

Sau vài tháng, Quốc Cường Gia Lai đã chuyển nhượng 40% vốn tại Phú Việt Tín cho Công ty CP Bất động sản Thịnh Vượng với giá hơn 340 tỉ đồng. Chuyển nhượng 0,5% vốn tại Phú Việt Tín cho bà Lại Thị Hoàng Yến với giá 3 tỉ đồng. Chuyển nhượng 54% vốn còn lại tại công ty Phú Việt Tín cho Công ty CP Biệt thự thành phố với giá 459 tỉ đồng.

Đến năm 2017, Công ty Phú Việt Tín đã ký hợp đồng sáp nhập vào Công ty TNHH Đầu tư và phát triển bất động sản Phúc Nguyên thành Công ty TNHH Đầu tư và phát triển bất động sản Nova Phúc Nguyên, sau đó khu đất phát triển thành dự án có tên The Tresor.

Vì sao bán dự án 39-39B Bến Vân Đồn?

Về việc triển khai dự án và chuyển nhượng lại vốn góp, phía Quốc Cường Gia Lai cho hay dự án 39-39B Bến Vân Đồn có vị trí đẹp, tuy nhiên do kế hoạch tài chính tập trung vào dự án Phước Kiểng, không thể đầu tư hai dự án cùng lúc, nên doanh nghiệp phải bán dự án này để bớt gánh nặng về tài chính, tránh rủi ro cho công ty và cổ đông.

Khi tiếp cận, đàm phán và thương lượng, Quốc Cường Gia Lai nhận thấy đây là dự án đủ pháp lý theo quy định hiện hành, nên mới quyết định nhận chuyển nhượng vốn góp Công ty Phú Việt Tín. Đại diện bên bán là bà Linh và ông Dừa có đăng ký giấy phép kinh doanh thể hiện rõ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM.

"Việc có đấu giá hay không là pháp lý của dự án, do cơ quan chính quyền và UBND TP quyết định về pháp lý của dự án theo từng thời kỳ trước đây 10 năm" - văn bản của Quốc Cường Gia Lai nêu rõ.

Công an làm việc tại nhà CEO Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan

PHẠM DŨNG
19/07/2024

Nhiều cảnh sát cơ động, điều tra viên của Bộ Công an và đại diện VKSND đến nhà bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai

Ngày 19-7, nhiều cảnh sát cơ động, điều tra viên của Bộ Công an và đại diện VKSND đến nhà bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai trên đường Trần Quốc Thảo, quận 3, TP HCM.

Một số hình ảnh lực lượng chức năng đến nhà bà Nguyễn Thị Như Loan:










.
Đây là một trong các động thái của Bộ Công an trong việc mở rộng điều tra sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng các đơn vị liên quan.

Trước đó, sáng 30-6, Quốc Cường Gia Lai đã tổ chức Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2024. Tuy nhiên, do chỉ có đại diện hơn 18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt nên ĐHCĐ của Quốc Cường Gia Lai đã không được tiến hành.

Nguyên nhân là Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Như Loan gặp vấn đề về sức khỏe. Hiện bà Như Loan đang sở hữu hơn 37% vốn Quốc Cường Gia Lai. Ngoài sự vắng mặt của bà Loan, cổ đông lớn nắm 14,3% vốn của Quốc Cường Gia Lai là bà Huyền My cũng không xuất hiện tại ĐHCĐ. Bà My là con gái của bà Loan.

Khám xét tại nhà CEO Quốc Cường Gia Lai: Bộ Công an thu nhiều thùng tài liệu