September 22, 2024
SAN DIEGO, California (NV) – Một người từng là chủ nhà hàng tại San Diego bị kết tội gian lận $1.7 triệu nguồn ngân quỹ cứu trợ Covid-19, theo NBC hôm Thứ Năm, 19 Tháng Chín.
Streetcar Merchants, một nhà hàng theo kiểu miền Nam nước Mỹ tọa lạc tại khu vực North Park trên đường 30th Street đóng cửa cách đây một thời gian, nhưng các công tố viên cho biết Leronce Suel, 46 tuổi, chủ sở hữu phần lớn và đối tác làm ăn là Ravae Smith khai báo không đầy đủ, sót hơn $1.7 triệu tiền lợi tức gộp trên tờ khai thuế doanh nghiệp và các đơn xin cứu trợ Covid-19 do công ty Rockstar Dough LLC đệ trình năm 2020.
Các công tố viên cho biết Suel trốn thuế cá nhân và thuế doanh nghiệp trong ít nhất một thập niên.
Hàng triệu Mỹ kim giấu trong hộp đựng giày trong phòng ngủ của Leronce Suel (Hình: FBI)
Các công tố viên nói rằng Suel và Smith dùng số tiền phỗng tay trên để mua một căn nhà tại Arkansas và các khoản tiền khác cho cá nhân. Hàng loạt hồ sơ tòa án cũng nêu chi tiết chiêu trò Suel dùng để giấu $2.4 triệu tiền mặt trong hộp đựng giày trong phòng ngủ.
Một bồi thẩm đoàn liên bang kết án Suel tội gian lận chuyển khoản nhà băng, đồng lõa và phạm pháp liên quan tới thuế quan, cũng như giả mạo thông tin trên các đơn xin cứu trợ Covid-19 và không khai báo $1.7 triệu doanh thu cho Sở Thuế Vụ IRS.
Streetcar Merchants vẫn sở hữu một trang Yelp với 1,500 đánh giá, rất nhiều hình ảnh và xếp hạng 3.4 sao.
Sau khi bị kết án, Suel đồng ý nộp lại khoảng $1.4 triệu tiền cứu trợ Covid-19 mà bị cáo từng lừa đảo để có được. Bị cáo dự kiến bị kết án vào Tháng Mười Hai và phải đối diện với mức án lên tới 74 năm tù và hơn $2 triệu tiền phạt.
Mặc dù Smith cũng bị truy tố vì liên can tới vụ án, nhưng vào ngày 28 Tháng Mười Hai năm 2023, cảnh sát phát giác ra thi thể của bị can tại Fayetteville, Arkansas. (TTHN)
