Ông Mexico vào Mỹ bất hợp pháp, biển thủ $7 triệu của công ty
Đã gửi: Thứ 7 Tháng 5 24, 2025 7:27 pm
Ông Mexico vào Mỹ bất hợp pháp, biển thủ $7 triệu của công ty Orange County
May 24, 2025
SANTA ANA, California (NV) – Một công dân Mexico, từng bị Mỹ trục xuất năm 2017 nhưng nhập cảnh trở lại bất hợp pháp, bị bắt trong tuần này vì nghi biển thủ $7 triệu của công ty ở Orange County, Bộ Tư Pháp (DOJ) loan báo hôm Thứ Năm, 22 Tháng Năm.
Bị can Alexander G. Ramos, 62 tuổi, cư dân Newport Beach, bị truy tố tội đại hình lừa đảo, DOJ ra thông cáo báo chí cho hay. Nếu bị kết tội, ông có thể lãnh án tù liên bang tối đa 20 năm.
Ông Alexander G. Ramos từng bị Mỹ trục xuất năm 2017. (Hình minh họa: Storyblocks)
Bị can Ramos đang bị giam mà không được nộp tiền thế chân tại ngoại.
Theo biên bản DOJ, ông Ramos được thuê vào làm việc trong ban quản trị rủi ro của công ty nạn nhân từ năm 2017 tới khi ông bị sa thải hồi Tháng Chín năm ngoái. DOJ không nêu tên công ty này.
Ông Ramos biết các khoản vay tiền của công ty, và dù không được phép, ông thỉnh thoảng thay mặt ban quản trị rủi ro nộp đơn cho ban kế toán của công ty để yêu cầu trả tiền, theo DOJ.
Ông Ramos yêu cầu công ty viết ngân phiếu trả tiền cho một loạt thực thể, gồm Nha Lộ Vận (DMV) Nevada, DOJ cho hay.
Tuy nhiên, ông cố ý yêu cầu công ty trả dư tiền cho những thực thể đó, rồi hướng dẫn họ chuyển tiền dư vào trương mục ngân hàng do ông kiểm soát, DOJ cho biết.
Khi kiểm tra hồ sơ tài chính, giới chức công lực phát giác khoảng $7 triệu được chuyển từ những thực thể bên ngoài trong kỹ nghệ xe hơi vào trương mục ngân hàng do ông Ramos kiểm soát.
Sau đó, ông Ramos chuyển tiền qua trương mục khác để tiêu xài riêng, mua nhà ở Irvine, thay vì trả lại cho công ty, theo DOJ. Vụ lừa đảo này diễn ra từ ít nhất Tháng Giêng, 2020.
DOJ không cho hay ông Ramos trở lại Mỹ bằng cách nào sau khi bị trục xuất, và công ty này có biết tình trạng di trú của ông không. (Th.Long) [qd]
May 24, 2025
SANTA ANA, California (NV) – Một công dân Mexico, từng bị Mỹ trục xuất năm 2017 nhưng nhập cảnh trở lại bất hợp pháp, bị bắt trong tuần này vì nghi biển thủ $7 triệu của công ty ở Orange County, Bộ Tư Pháp (DOJ) loan báo hôm Thứ Năm, 22 Tháng Năm.
Bị can Alexander G. Ramos, 62 tuổi, cư dân Newport Beach, bị truy tố tội đại hình lừa đảo, DOJ ra thông cáo báo chí cho hay. Nếu bị kết tội, ông có thể lãnh án tù liên bang tối đa 20 năm.
Ông Alexander G. Ramos từng bị Mỹ trục xuất năm 2017. (Hình minh họa: Storyblocks)
Bị can Ramos đang bị giam mà không được nộp tiền thế chân tại ngoại.
Theo biên bản DOJ, ông Ramos được thuê vào làm việc trong ban quản trị rủi ro của công ty nạn nhân từ năm 2017 tới khi ông bị sa thải hồi Tháng Chín năm ngoái. DOJ không nêu tên công ty này.
Ông Ramos biết các khoản vay tiền của công ty, và dù không được phép, ông thỉnh thoảng thay mặt ban quản trị rủi ro nộp đơn cho ban kế toán của công ty để yêu cầu trả tiền, theo DOJ.
Ông Ramos yêu cầu công ty viết ngân phiếu trả tiền cho một loạt thực thể, gồm Nha Lộ Vận (DMV) Nevada, DOJ cho hay.
Tuy nhiên, ông cố ý yêu cầu công ty trả dư tiền cho những thực thể đó, rồi hướng dẫn họ chuyển tiền dư vào trương mục ngân hàng do ông kiểm soát, DOJ cho biết.
Khi kiểm tra hồ sơ tài chính, giới chức công lực phát giác khoảng $7 triệu được chuyển từ những thực thể bên ngoài trong kỹ nghệ xe hơi vào trương mục ngân hàng do ông Ramos kiểm soát.
Sau đó, ông Ramos chuyển tiền qua trương mục khác để tiêu xài riêng, mua nhà ở Irvine, thay vì trả lại cho công ty, theo DOJ. Vụ lừa đảo này diễn ra từ ít nhất Tháng Giêng, 2020.
DOJ không cho hay ông Ramos trở lại Mỹ bằng cách nào sau khi bị trục xuất, và công ty này có biết tình trạng di trú của ông không. (Th.Long) [qd]