December 21, 2025
LOS ANGELES, California (NV) – Vợ chồng ông Alex và bà Sam Nguyễn vừa bị Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ (DOJ) truy tố khai man $127 triệu doanh thu và trốn thuế gần $2 triệu trong năm năm kinh doanh kim loại quý ở Los Angeles, theo thông cáo báo chí của cơ quan này hôm Thứ Sáu, 19 Tháng Mười Hai.
Hai ông bà làm chủ một số doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý trong khu Los Angeles Jewelry District ở trung tâm thành phố, và một trong những doanh nghiệp của hai người nhận tội hình sự liên bang hôm Thứ Sáu vì không khai báo hàng triệu đô la doanh thu tiền mặt với chính quyền liên bang, không tuân thủ quy định chống rửa tiền, và dùng số tiền mặt thu được nhưng không báo cáo sử dụng trong doanh nghiệp khác của gia đình, tại một sòng bài, và sử dụng trong các chi tiêu cá nhân khác, vẫn theo thông báo của DOJ.
Ông Alex Nguyễn, 50 tuổi, cư dân Irvine, nhận một tội khai gian thuế.
Bà Sam Nguyễn, 52 tuổi, cũng cư ngụ ở Irvine, và công ty Newport Gold Post Inc. do hai vợ chồng bà làm chủ, nhận một tội hình sự.
Theo thỏa thuận nhận tội, từ Tháng Năm, 2013 đến Tháng Ba, 2022, vợ chồng ông Alex và bà Sam Nguyễn làm chủ nhiều doanh nghiệp gia đình mua bán kim loại quý, bao gồm các công ty Newport Gold Post, Goldtech Assay Laboratory LLC, Sam Bullion and Coin, và AAPS Bullion.
Những công ty này nhận hàng triệu đô la tiền mặt của khách hàng, mà theo luật, vợ chồng ông Alex Nguyễn phải báo cáo với Sở Thuế IRS. Tuy biết, nhưng họ liên tục không điền Mẫu 8300 để khai báo với IRS – theo Đạo Luật “Bank Secrecy Act” – mỗi khi nhận khoản tiền trên $10,000.
Ví dụ, trong Tháng Hai, 2020, một khách hàng đòi cung cấp biên nhận sau khi mua 18.2 kg bạc với giá khoảng $11,766, ông Alex Nguyễn trả lời: “Tiền mặt thì không có biên nhận” và cũng không yêu cầu người mua trình thẻ căn cước (ID).
Cũng trong năm 2020, khách hàng này mua nhiều bạc của ông Alex Nguyễn, mà nhiều nhất là vào Tháng Mười Hai, và đưa cho ông một cái hộp có $140,000 tiền mặt, trong đó một nửa được bọc trong bao nhựa.
Ông Alex Nguyễn nhận số tiền mặt và đưa người mua 145.1 kg bạc.
Tổng cộng, qua bốn lần bán bạc, ông Alex Nguyễn biết và cố tình không điền Mẫu 8300 với IRS, vẫn theo DOJ.
Trong khi điều hành các doanh nghiệp gia đình, ông Alex Nguyễn nhận của khách hàng từ $200,000 tới $1 triệu tiền mặt mỗi ngày. Ông dùng số tiền mặt này mua kim loại quý của các doanh nghiệp khác ở Los Angeles Jewelry District, và đồng ý với họ là không điền Mẫu 8300.
Tổng cộng, ông Alex Nguyễn và các đồng phạm cố tình khai không chính xác hoặc không điền Mẫu 8300 hơn 350 lần, với ít nhất $127,446,066 tiền mặt mà các doanh nghiệp gia đình ông nhận được.
Trong thỏa thuận nhận tội của mình, bà Sam Nguyễn thú nhận cố tình không điền Mâu 8300 nhiều lần khi bán kim loại quý, bao gồm hồi Tháng Bảy, 2021, khi một người mua 50 miếng vàng 1 ounce tại Newport Gold với giá $100,000. Số tiền này cũng được khách hàng bọc trong bao nhựa. Lý do khách hàng này đưa tiền mặt bọc trong bao nhựa là do yêu cầu của bà Sam Nguyễn vì bà nói rằng tiền mặt nhiều khi được chôn dưới đất nên không muốn nhận.
Trong thương vụ này, bà Sam Nguyễn cũng không điền Mẫu 8300, không hỏi ID người mua, và cũng không hỏi nguồn tiền ở đâu ra, vẫn theo DOJ.
Các nghi can cũng thú nhận không tuân thủ chương trình chống rửa tiền theo qui định của liên bang. Nhân viên kiểm toán IRS nhắc vợ chồng ông Alex và bà Sam Nguyễn nhiều lần, nhưng họ không làm.
Vợ chồng ông thú nhận nói dối nhân viên liên bang, bao gồm các nhân viên kiểm toán IRS và FBI.
Theo DOJ, ông Alex Nguyễn nói dối rằng ông không nhận tiền mặt, và chưa bao giờ làm như vậy kể từ thập niên 1980. Bà Sam Nguyễ cũng nói dối với nhân viên kiểm toán và nhân viên liên bang khi bà nói là bà không nhận tiền mặt.
Cuối cùng, từ năm 2016 đến năm 2020, ông Alex Nguyễn biết nhưng vẫn khai gian hồ sơ thuế, không khai báo thu nhập của các doanh nghiệp gia đình ông, chỉ riêng năm 2019 thôi là $1,535,330.
Vợ chồng ông cũng rút tiền mặt từ các doanh nghiệp chuyển vào một sòng bài, rồi nhận chi phiếu tổng cộng $1,048,450 từ sòng bài, rồi sau đó bỏ vào các tài khoản ngân hàng để sử dụng cho mục đích cá nhân.
Tổng số tiền thuế ông bà Alex Nguyễn không đóng và thiếu trong năm năm là từ $1,767,112 tới $1,870,273, theo tài liệu tại tòa.
Chánh Án Michelle Williams Court của tòa liên bang yêu cầu ông Alex và bà Sam Nguyễn ra tòa để nghe tuyên án vào ngày 5 Tháng Sáu, 2026, theo DOJ.
Ông Alex Nguyễn có thể bị tới tám năm tù và bà Sam Nguyễn có thể bị năm năm tù trong nhà tù liên bang. Công ty Newport Gold Post có thể bị theo dõi hoạt động trong năm năm và bị phạt $500,000. (Đ.D.)
